欢迎访问!
鸭脖官方平台
您的位置:首页 >> 鸭脖官方平台

四川长虹:四川长虹2022年**次临时股东大会法律意见书

发布日期:2022-10-06浏览次数:2

  四川长虹:四川长虹2022年**次临时股东大会法律意见书北京金杜(成都)律师事务所(以下简称本所)接受四川长虹电器股份有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了于2022年9月29日召开的公司2022年**次临时股东大会(以下简称本次股东大会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

  1. 经公司2021年度股东大会审议通过的《四川长虹电器股份有限公司章程》

  公司第十一届董事会第三十七次会议决议公告》(以下简称《第十一届董事会第三十七次会议决议公告》)、于2022年8月25日刊登于巨潮资讯网的《四川长虹电器股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议决议公告》(以下简称《第十一届董事会第三十九次会议决议公告》)、于2022年9月14日刊登于巨潮资讯网的《四川长虹电器股份有限公司第十一届董事会第四十一次会议决议公告》(以下简称《第十一届董事会第四十一次会议决议公告》);

  3. 公司2022年7月28日刊登于巨潮资讯网的《四川长虹电器股份有限公司第十届监事会第三十七次会议决议公告》(以下简称《第十届监事会第三十七次会议决议公告》)、于2022年8月25日刊登于巨潮资讯网的《四川长虹电器股份有限公司第十届监事会第三十九次会议决议公告》(以下简称《第十届监事会第三十九次会议决议公告》)、于2022年9月14日刊登于巨潮资讯网的《四川长虹电器股份有限公司第十届监事会第四十一次会议决议公告》(以下简称《第十届监事会第四十一次会议决议公告》);

  4. 公司2022年9月14日刊登于巨潮资讯网的《四川长虹电器股份有限公司关于召开2022年**次临时股东大会的通知》(以下简称《股东大会的通知》);

  公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

  在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

  本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件与《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,对本次股东大会所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

  本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

  本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:

  2022年9月13日,公司第十一届董事会第四十一次会议审议通过《关于召开2022年**次临时股东大会的议案》,决定于2022年9月29日召开2022年**次临时股东大会。

  2022年9月14日,公司以公告形式在巨潮资讯网刊登了《股东大会的通知》。

  2. 本次股东大会现场会议于2022年9月29日下午1:30在四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室召开,该现场会议由董事长赵勇主持。

  3. 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年9月29日(星期四)上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过上海证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月29日(星期四)9:15至15:00期间的任意时间。

  经本所律师核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会的通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

  本所律师认为,本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

  本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的授权委托书、自然人股东个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查,确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 5名,代表有表决权股份 1,074,176,472股,占公司有表决权股份总数的23.2695%。

  根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果,参与本次股东大会网络投票的股东共38名,代表有表决权股份9,465,206股,占公司有表决权股份总数的0.2050%;

  其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东(以下简称中小投资者)共 38名,代表有表决权股份9,465,206股,占公司有表决权股份总数的0.2050%。

  综上,出席本次股东大会的股东人数共计 43名,代表有表决权股份1,083,641,678股,占公司有表决权股份总数的23.4745%。

  除上述出席本次股东大会人员以外,视频或现场出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书以及本所律师,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

  前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格,由网络投票系统提供机构验证,本所律师无法对该等股东的资格进行核查,在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,本所律师认为,出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  1. 本次股东大会审议的议案与《股东大会的通知》相符,没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

  2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证,本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

  3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统()行使了表决权,网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

  4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果,宣布了议案的表决情况,并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

  经本所律师见证,本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:

  同意1,078,647,310股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.5391%;反对4,990,368股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.4605%;弃权4,000股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0004%。

  其中,中小投资者表决情况为,同意4,470,838股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的47.2344%;反对4,990,368股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 52.7232%;弃权4,000股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0424%。

  本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  2. 《关于公司 2022 年半年度计提信用及资产减值损失、预计负债的议案》之表决结果如下:

  同意1,078,635,310股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.5380%;反对5,006,368股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.4620%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况为,同意4,458,838股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的47.1076%;反对5,006,368股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 52.8924%;弃权0股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

  同意1,078,635,310股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.5380%;反对5,006,368股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.4620%;弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况为,同意4,458,838股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的47.1076%;反对5,006,368股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 52.8924%;弃权0股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

  本所律师认为,公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

  综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  中药板块逆市上扬,10月看这份机构高关注名单!融资客全月出逃这些赛道,加仓35股超亿元

  C919成功取证!年底将交付首架飞机 下一步任务将是提高产能、加强服务体系建设,以及逐步提升国产化率

  23城可放宽首套房贷款利率!“券商一哥”:部分区域利率将下探至3.8%左右

  23城可放宽首套房贷款利率!“券商一哥”:部分区域利率将下探至3.8%左右

  投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划涉未成年人违规内容举报算法推荐专项举报

  不良信息举报电话举报邮箱:增值电信业务经营许可证:B2-20090237

Copyright © 2022鸭脖官方平台All Rights Reserved.ICP备********号-1 XML地图